DỰ KIẾN XÉT XỬ SƠ THẨM 18 BỊ CÁO TRONG VỤ ÁN SẢN XUẤT SỮA GIẢ TRỊ GIÁ HƠN 2.436 TỶ ĐỒNG XẢY RA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN Z HOLDING

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm, ngày 05/01/2026, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 18 bị cáo trong vụ án sản xuất sữa giả trị giá hơn 2.436 tỷ đồng xảy ra tại Công ty Cổ phần Z Holding (Sau đây gọi tắt là “Công ty Z Holding”). Phiên tòa dự kiến diễn ra trong nhiều ngày.

Hội đồng xét xử gồm 05 người: 02 thẩm phán và 03 hội thẩm nhân dân, do thẩm phán Vũ Quang Huy (Phó chánh Tòa Hình sự, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội) làm chủ tọa phiên tòa.

Luật sư. Luật sư. Luật sư. Luật sư. Luật sư. Luật sư. Luật sư. Luật sư. Luật sư. Luật sư. Luật sư. Luật sư. Luật.

Sản phẩm sữa bị xác định là hàng giả

Luật sư. Luật sư. Luật sư. Luật sư. Luật sư. Luật sư. Luật sư. Luật sư. Luật sư. Luật sư. Luật sư. Luật sư. Luật.

Trong vụ án, 03 bị cáo Hoàng Quang Thịnh (Chủ tịch HĐQT Công ty Z Holding); bị cáo La Khắc Minh và Nguyễn Văn Minh (đều là Phó Tổng giám đốc Công ty Z Holding) bị xét xử về 03 tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”; “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” và “Rửa tiền”. 15 bị cáo khác bị xét xử về một trong 02 tội là “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” hoặc “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo nội dung vụ án, từ năm 2023 đến tháng 5/2025, bị cáo Hoàng Quang Thịnh cùng hai cấp dưới là bị cáo La Khắc Minh và Nguyễn Văn Minh đã trực tiếp chi phối, điều hành toàn bộ hoạt động của hệ thống công ty. Các bị cáo này đã lợi dụng pháp nhân của doanh nghiệp để điều hành hoạt động phạm tội có tổ chức, có tính hệ thống, kéo dài với thủ đoạn tinh vi từ sản xuất, phân phối, tiêu thụ đến che giấu dòng tiền bất hợp pháp.

Để thực hiện hành vi phạm tội, các bị cáo đã chỉ đạo thành lập 26 công ty, 27 hệ thống bán hàng, 208 nhóm bán hàng và 179 hộ kinh doanh cá thể nhằm hợp thức hóa hoạt động sản xuất, kinh doanh, kê khai thuế và dòng tiền bất hợp pháp.

Thông qua Công ty Nature Made, các bị cáo tổ chức sản xuất, buôn bán sữa giả với quy mô đặc biệt lớn, cố ý xây dựng công thức không đúng hồ sơ tự công bố, đăng ký công bố sản phẩm theo hướng cắt giảm hoặc thay thế nguyên liệu để giảm chi phí, tăng lợi nhuận. Đồng thời, các bị cáo chỉ đạo thiết lập mạng lưới tiêu thụ có tổ chức, phân tầng từ trưởng nhóm, phó nhóm đến nhân viên bán hàng, chủ yếu qua kinh doanh trực tuyến, sử dụng quảng cáo gian dối để phân phối sản phẩm trên hầu hết các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Theo kết luận giám định, 26 sản phẩm được xác định là hàng giả với doanh thu từ hoạt động sản xuất, buôn bán các sản phẩm này lên tới hơn 2.436 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu hàng giả tại Công ty Nature Made đạt hơn 417 tỷ đồng, còn các công ty thuộc hệ thống Z Holding thu về hơn 2.018 tỷ đồng. Từ các hành vi trên, các bị cáo Hoàng Quang Thịnh, bị cáo La Khắc Minh và Nguyễn Văn Minh đã thu lợi bất chính hơn 149 tỷ đồng.

Trong quá trình hoạt động, nhằm che giấu doanh thu thực tế và trốn tránh nghĩa vụ tài chính, các bị cáo đã chỉ đạo bộ phận kế toán kê khai thuế thông qua các công ty thuộc hệ thống Z Holding và các hộ kinh doanh cá thể, gây thiệt hại về thuế hơn 1.633 tỷ đồng.

Ngoài ra, các bị cáo Hoàng Quang Thịnh, bị cáo La Khắc Minh và Nguyễn Văn Minh còn lập các quỹ dưới danh nghĩa đầu tư để giữ lại, hợp thức hóa và luân chuyển dòng tiền phạm tội, thông qua giao dịch mua bán cổ phần và bất động sản, qua đó rửa hơn 83 tỷ đồng tiền bất hợp pháp phát sinh từ hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

LIÊN HỆ

Nếu quý khách hàng đang có nhu cầu tìm kiếm Luật sư tranh tụng giỏi hoặc Luật sư tố tụng giỏi tại Thành phố Hồ Chí Minh, đừng ngại liên hệ với đội ngũ Luật sư của Công ty Luật Duật Vân để được hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời theo thông tin liên hệ sau:

CÔNG TY LUẬT TNHH DUẬT VÂN