DỰ KIẾN XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ ÁN KHAI THÁC CÁT LẬU TẠI AN GIANG

Dự kiến Toà án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xét xử Cựu Chủ tịch tỉnh An Giang và các bị cáo trong vụ án khai thác Cát lậu xảy ra tại Công ty đầu tư Trung Hậu 68, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang từ ngày 24/3/2025. Phiên toà dự kiến diễn ra đến ngày 04/4/2025, do Thẩm phán Phạm Lương Toàn – Chánh Toà hình sự Toà án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh làm chủ toạ.

Luật sư. Luật sư. Luật sư. Luật sư. Luật sư. Luật sư. Luật sư. Luật sư. Luật sư. Luật sư. Luật sư. Luật sư. Luật

Hình ảnh Cựu Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình

Theo đó, ông Lê Quang Bình (chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty Trung Hậu 68) bị truy tố về 3 tội danh đưa hối lộ, vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên và rửa tiền.

Ông Nguyễn Thanh Bình (cựu chủ tịch tỉnh An Giang) bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ông Trần Anh Thư (cựu phó chủ tịch tỉnh An Giang) và ông Nguyễn Việt Trí (cựu giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang) bị truy tố về tội nhận hối lộ.

Theo cáo trạng, để được cấp phép thăm dò, khai thác cát, nâng cao công suất khai thác trái quy định của pháp luật và bỏ qua những sai phạm trong quá trình khai thác mỏ cát xã Mỹ Hiệp, xã Bình Phước Xuân (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang), ông Lê Quang Bình đã trực tiếp và chỉ đạo người thân, nhân viên dưới quyền chi tiền cho nhiều bị can là cựu lãnh đạo, cán bộ thuộc UBND tỉnh An Giang.

Trong đó ông Nguyễn Thanh Bình, cựu chủ tịch UBND tỉnh An Giang, bị cáo buộc nhận 300.000 USD.

Ông Trần Anh Thư, cựu phó chủ tịch tỉnh, nhận hối lộ gần 1 tỉ đồng. Cựu giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường nhận hơn 3 tỉ đồng.

Do được sự “bảo kê”, tạo điều kiện từ nhóm lãnh đạo tỉnh, từ tháng 12-2021 đến tháng 7-2023 Công ty Trung Hậu 68 đã khai thác hơn 5 triệu m3 cát.

Song công ty chỉ cấp vào công trình theo giấy phép hơn 1,3 triệu m3. Số còn lại (hơn 3,7 triệu m3), ông Bình chỉ đạo bán ra ngoài và thu lợi bất chính gần 294 tỉ đồng.

Nhằm che giấu số tiền hưởng lợi bất chính 170 tỉ đồng từ hoạt động khai thác cát trái phép, Lê Quang Bình đã chỉ đạo Hoàng Hải Thụy, phó tổng giám đốc Công ty Trung Hậu 68, nhận tiền thanh toán từ khách lẻ hoặc qua “cò cát” bằng tiền mặt.

Để hợp thức nguồn gốc cát do Công ty Trung Hậu 68 khai thác bán trái phép, ông Bình đã mua Công ty CP MêKông Tháp Mười rồi giao cho hai người khác làm giám đốc và phó giám đốc. Nhóm ông Bình sử dụng pháp nhân của công ty này để ký hợp đồng bán cát, xuất hóa đơn VAT cho khách hàng.

Theo yêu cầu của ông Bình, ông Thụy nhận tiền thanh toán của khách lẻ tổng cộng hơn 170 tỉ đồng thông qua các tài khoản do ông này mượn của nhiều người khác. Khi tiền được chuyển về tài khoản của các cá nhân này, ông Bình chỉ đạo rút tiền mặt hoặc chuyển tiền đến các tài khoản khác để sử dụng.

CÔNG TY LUẬT TNHH DUẬT VÂN