LUẬT SƯ LÊ THỊ THANH LOAN – CÔNG TY LUẬT TNHH DUẬT VÂN THAM GIA BÀO CHỮA CHO NHIỀU BỊ CÁO TRONG VỤ ÁN CHIẾM ĐOẠT HÀNG CHỤC TỶ ĐỒNG XẢY RA TẠI CÔNG TY TNHH TVX GROUP

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Hoàng Trọng Vỹ cùng với 30 bị cáo về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Công ty TNHH TVX Group (Sau đây gọi tắt là “Công ty TVX Group”) được xét xử sơ thẩm từ ngày 26/02/2026 đến 27/02/2026.

Phiên tòa do Thẩm phán ông Vũ Thanh Lâm, Chánh tòa Hình sự Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh làm chủ tọa phiên tòa.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Bà Hồ Thị Ngọc Ánh – Kiểm sát viên.

Hình ảnh các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm

Diễn biến vụ án

Nội dung cáo trạng thể hiện ngày 28/12/2022, Cơ quan chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp hai địa điểm làm việc của Công ty TVX Group tại quận Tân Bình. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện nhiều đối tượng đang giả danh nhân viên ngân hàng, gọi điện cho chủ thẻ tín dụng để dụ dỗ, thao túng nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Kết quả điều tra xác định, do biết nhiều người có nhu cầu rút tiền mặt từ thẻ tín dụng, tháng 02/2022, Trần Văn Xuân (hiện đã bỏ trốn) bàn bạc với Hoàng Trọng Vỹ góp vốn thành lập Công ty TVX Group để “tư vấn rút tiền”. Thực chất, đây là vỏ bọc cho hoạt động lừa đảo.

Trần Văn Xuân giữ vai trò giám đốc, đại diện pháp luật, điều hành chung; Hoàng Trọng Vỹ là phó giám đốc tài chính, phụ trách ứng tiền, thanh toán chi phí, chia lợi nhuận. Nhóm này thuê địa điểm hoạt động, mua dữ liệu khách hàng sử dụng thẻ tín dụng; đăng ký, thuê gian hàng ảo trên các cổng thanh toán điện tử; mua sắm trang thiết bị, xây dựng website CRM và lập tài khoản mạng xã hội để phục vụ việc phạm tội.

Kịch bản chiếm đoạt tài sản của Hoàng Trọng Vỹ, Trần Văn Xuân và đồng phạm chia làm 3 bước:

  • Bước 1: Dựa trên dữ liệu thông tin khách hàng, Telesale gọi cho chủ thẻ tín dụng, giới thiệu mình là nhân viên ngân hàng và tư vấn là đang có chương trình rút 75% hạn mức khả dụng của tài khoản thẻ tín dụng về tài khoản thẻ ATM để chi tiêu tiền mặt, không bị tốn phí rút tiền, được tham gia trả góp với nhiều kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và 12 tháng. Nếu khách hàng đồng ý giao dịch rút tiền, Telesale sẽ yêu cầu chủ thẻ cung cấp thông tin gồm số thẻ, ngày hết hạn, số CVV và số tài khoản thẻ ATM mà khách hàng muốn nhận tiền. Sau đó, Telesale chuyển thông tin khách hàng cho Leader và báo với khách hàng sẽ có bộ phận khác gọi điện lại để thực hiện việc thẩm định.
  • Bước 2: Leader truy cập vào cửa hàng trực tuyến (online) trên cổng thanh toán điện tử Alepay, Vimo và bấm tạo link thanh toán, nhập họ tên, số điện thoại, số thẻ, ngày hết hạn và CVV thẻ tín dụng của khách hàng, rồi bấm thanh toán. Khi khách hàng nhận được tin nhắn mã bảo mật (OTP), Leader sẽ yêu cầu khách hàng cung cấp mã OTP này để nhập vào cửa hàng trực tuyến trên cổng thanh toán điện tử Alepay, Vimo. Leader chụp màn hình giao dịch thành công có thông tin số tiền khách hàng bị trừ gửi lên tài khoản telegram của nhóm gồm Vũ, Xuân, Bảo, Hằng và các Leader Vy, Trọng, Trà, Tự để biết và theo dõi.
  • Bước 3: Sau khi nhận được tiền từ tài khoản đăng ký cửa hàng trực tuyến trên cổng thanh toán điện tử Alepay và Vimo, Vỹ sử dụng tài khoản của Vỹ mở tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank) chuyển tiền vào tài khoản của Leader, sau đó chuyển sang tài khoản ATM của khách hàng. Phần còn lại tương đương khoảng 25% số tiền đã trừ trong tài khoản thẻ tín dụng của khách hàng thì chiếm đoạt.

Trường hợp có khách hàng thắc mắc về số tiền bị trừ trong tài khoản thẻ tín dụng nhiều hơn số tiền được chuyển về thẻ ATM, Leader và Telesale trấn an và giải thích đây là tiền trả góp, khi nào khách thực hiện trả góp xong, ngân hàng sẽ hoàn lại tiền chênh lệch và tài khoản khách hàng, sau đó chặn số điện thoại để khách hàng không thể liên lạc được.

Mỗi nhân viên được nhận 3 triệu đồng/tháng và hưởng 5% hoa hồng nếu số tiền giải ngân cho khách hàng dưới 100 triệu; được hưởng 5,5% hoa hồng nếu số tiền giải ngân cho khách hàng trên 100 triệu đồng.

Từ ngày 19/2/2022 đến 28/12/2022, nhóm của Trần Văn Xuân và Hoàng Trọng Vỹ thực hiện 7.012 giao dịch, tổng số tiền hơn 136 tỷ đồng; đã chuyển trả hơn 112 tỷ đồng cho các chủ thẻ và chiếm đoạt hơn 24 tỷ đồng.

Luật sư tham gia bào chữa

Tại phiên tòa, Luật sư Lê Thị Thanh Loan – Công ty Luật TNHH Duật Vân, tham gia bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn Tự và bị cáo Nguyễn Lê Thúy Vy bị Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh truy tố về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 290 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2025.

Luật sư Loan đã nêu nguyên nhân, bối cảnh hành vi phạm tội và đưa ra các tình tiết giảm nhẹ để Hội đồng xét xử xem xét khi lượng hình đối với 02 bị cáo. Kết quả Hội đồng xét xử đã xem xét tuyên phạt mức án nhẹ hơn 03 năm tù so với đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát.

LIÊN HỆ

Nếu quý khách hàng đang có nhu cầu tìm kiếm Luật sư tranh tụng giỏi hoặc Luật sư tố tụng giỏi tại Thành phố Hồ Chí Minh, đừng ngại liên hệ với đội ngũ Luật sư của Công ty Luật Duật Vân để được hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời theo thông tin liên hệ sau:

CÔNG TY LUẬT TNHH DUẬT VÂN