DỰ KIẾN XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ ÁN BUÔN LẬU VÀNG HƠN 1,208 TỶ ĐỒNG

Ngày 04/02/2026, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 11 bị cáo trong vụ án buôn lậu gần 550 kg vàng từ Trung Quốc về Việt Nam, có tổng giá trị hơn 1,208 tỷ đồng. Phiên tòa do thẩm phán Trần Thanh Nhã làm Chủ tọa phiên tòa.

Luật sư. Luật sư. Luật sư. Luật sư. Luật sư. Luật sư. Luật sư. Luật sư. Luật sư. Luật sư. Luật sư. Luật sư. Luật.

Hình ảnh các bị cáo

Luật sư. Luật sư. Luật sư. Luật sư. Luật sư. Luật sư. Luật sư. Luật sư. Luật sư. Luật sư. Luật sư. Luật sư. Luật.

Trong vụ án, 08 bị cáo bị truy tố về tội “Buôn lậu” theo quy định tại khoản 4 Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 bao gồm: Bị cáo Trần Thị Hoàn (Người điều hành hoạt động Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Hoàn Huế (Sau đây gọi tắt là “Công ty Hoàn Huế”)); Bị cáo Phạm Tuấn Hải (Cựu Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Thăng Long); Bị cáo Vàng Thị Phượng; Bị cáo Nguyễn Thị Phương Nga cùng 04 bị cáo là nhân viên Công ty Hoàn Huế bao gồm Bị cáo Trần Thành Hiếu, Bị cáo Lương Thị Bích Hà, Bị cáo Liềng Thị Thực, Bị cáo Nông Thị Thùy Linh.

Riêng nhóm bị cáo Trần Như My (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Vàng Việt Nam (Sau đây gọi tắt là “Công ty Vàng Việt Nam”)); Bị cáo Phùng Thị Thuyết (Tổng Giám đốc Công ty Vàng Việt Nam) và Bị cáo Nguyễn Thị Hợp (Kế toán trưởng Công ty Vàng Việt Nam) cùng bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Theo hồ sơ vụ án, Công ty Hoàn Huế đăng ký kinh doanh vàng, bạc, đá quý và đồ trang sức. Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty là Hoàng Văn Huế (chồng của bị cáo Hoàn), còn bị cáo Hoàn là người điều hành mọi hoạt động kinh doanh của Công ty Hoàn Huế.

Lợi dụng chênh lệch giá vàng nguyên liệu trong nước cao, giá vàng nguyên liệu tại Trung Quốc thấp hơn, từ ngày 02/9/2024 đến ngày 02/12/2024, bị cáo Hoàn đã thỏa thuận với đối tượng có tên là Bà Béo (quốc tịch Trung Quốc) và bị cáo Hải buôn lậu vàng nguyên liệu từ Trung Quốc qua Cửa khẩu quốc tế Lào Cai về Việt Nam tiêu thụ mà không có giấy phép do Ngân hàng Nhà nước cấp với tổng số lượng gần 550 kg vàng, trị giá hơn 1,208 tỷ đồng.

Cụ thể, bị cáo Hoàn đã mua của Bà Béo tổng hơn 97 kg vàng với trị giá hơn 208 tỷ đồng, mua của bị cáo Hải 449 kg vàng với trị giá 999 tỷ đồng.

Các bị cáo Trần Thành Hiếu, Nông Thị Thùy Linh, Lương Thị Bích Hà, Liềng Thị Thực, Vàng Thị Phượng đồng phạm với bị cáo Hoàn buôn lậu vàng từ Trung Quốc về Việt Nam theo từng công đoạn: Vận chuyển, giao nhận tiền, vàng.

Trong đó, bị cáo Hiếu đồng phạm buôn lậu gần 550 kg vàng với tổng trị giá hơn 1,208 tỷ đồng. Các bị cáo: Liềng Thị Thực, Nông Thị Thùy Linh đồng phạm buôn lậu hơn 521 kg vàng, trị giá hơn 1,151 tỷ đồng. Bị cáo Lương Thị Bích Hà đồng phạm buôn lậu 46 kg vàng, trị giá hơn 99,6 tỷ đồng. Bị cáo Vàng Thị Phượng đồng phạm buôn lậu hơn 97,3 kg vàng, trị giá hơn 208 tỷ đồng, được hưởng lợi 24 triệu đồng. Riêng bị cáo Hiếu, Linh, Hà, Thực đều là người thân hoặc nhân viên của bị cáo Hoàn, làm công hưởng lương và không được hưởng lợi.

Bị cáo Nguyễn Thị Phương Nga đồng phạm với bị cáo Hải buôn lậu 14 kg vàng, trị giá hơn 31 tỷ đồng, được hưởng lợi 3,5 triệu đồng.

Đối với hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, Công ty Cổ phần Vàng Việt Nam do bị cáo Trần Như My làm chủ tịch đã mua từ bị cáo Hoàn 52 kg vàng. Đồng thời, Công ty Vàng Việt Nam đã sử dụng 02 hệ thống phần mềm để quản lý hoạt động kinh doanh và hạch toán. Trong đó, phần mềm “Vacom” phục vụ công tác kế toán với vàng có hóa đơn, chứng từ hợp lệ. Còn phần mềm “QLVang” được dùng quản lý toàn bộ hoạt động kinh doanh vàng thực tế hàng ngày, bao gồm cả các giao dịch có hóa đơn và không có hóa đơn.

Trong quá trình hoạt động, bị cáo Trần Như My và bị cáo Phùng Thị Thuyết trực tiếp liên hệ, thỏa thuận mua bán vàng nguyên liệu với nhiều khách hàng gồm nhiều nguồn không có hóa đơn, chứng từ. Đối với các giao dịch này, bị cáo My và Thuyết chỉ đạo kế toán trưởng là bị cáo Hợp không hạch toán vào báo cáo thuế mà theo dõi riêng trên phần mềm “QLVang”. Như vậy, toàn bộ giao dịch mua bán vàng không có hóa đơn, chứng từ bị loại bỏ, để ngoài sổ sách kế toán, không kê khai thuế.

Hành vi của 03 bị cáo này gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước với tổng số tiền hơn 05 tỷ đồng (Bao gồm: gần 2,4 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023; hơn 1,1 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng năm 2023 và hơn 1,5 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng 06 tháng đầu năm 2024).

LIÊN HỆ

Nếu quý khách hàng đang có nhu cầu tìm kiếm Luật sư tranh tụng giỏi hoặc Luật sư tố tụng giỏi tại Thành phố Hồ Chí Minh, đừng ngại liên hệ với đội ngũ Luật sư của Công ty Luật Duật Vân để được hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời theo thông tin liên hệ sau:

CÔNG TY LUẬT TNHH DUẬT VÂN